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什么叫洗钱？
收入,的钱,资金什么叫洗钱？
发布时间：2019-02-08加入收藏来源：互联网点击：
5.比特币
它具有匿名，免税，免监管，洗钱跨境交易。是多么理想的手段，前段时间附加上全球资金大放水，比特币暴涨。
最后提醒一下，如果公司或朋友跟你借身份证或银行卡，千万留意别踏入洗钱陷阱。
回答于 2019-09-11 08:43:50
将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化。
回答于 2019-09-11 08:43:50
洗钱就是将不正当收入变成正当合法收入，一个人工资收入有限，正当收入透明化，洗钱是为了让这些不合法的钱可以光明正大的用，比如电视里的一些单位里面的领导或者一些当官有权利的人，经常受不住金钱的诱惑，贪污受贿，收取巨额赃款，为他人谋利，为他人升官，为他人方便，这些钱又不能用，必须通过暗地里操作，把钱变成自己的可以用的钱，电影里（反贪风暴）讲了很多洗钱方法，通过地下钱庄专业的金融会计，把这些钱折现成相应等值的东西，比如买股票，新公司上市募集资金，变成原始股，等他相应的升值后过几年就可以解禁啦。买古董字画，古董字画没有明码标价的，收藏价值极高，专业的古董鉴定师鉴定真假后买入收藏就可以变现。柜台取钱机取钱，雇佣大量的马仔，分散到任何一个地方到无人ATM机取现。赌场，到澳门赌场赌一遭，假装自己赢很多钱，或者输很多钱。投资房子，购买金银首饰。所有的地下钱庄洗钱好像都要手续费，电影里好像是15%的手续费。
回答于 2019-09-11 08:43:50
把违法资金以光明正大的手段纳入自己账户。
回答于 2019-09-11 08:43:50
洗钱，就是将灰色等不合法收入变成合法收入的过程。
洗钱真的是跟洗衣服有关系的。洗钱一词来源于美国1920年代的一个事情，当时美国芝加哥一些人通过非法活动赚到很多钱财，但是这些钱财是不能随便花的。于是当时他们组织中的一个金融专家就购买了很多投币式洗衣机，开了不少的洗衣店。洗衣店开起来了，真正来洗衣服的人是不多的，但是这个金融专家在算每天的洗衣收入时，会把其他非法收入加入其中，再向税务部门申报纳税，这样扣去其应缴的税款外，剩下非法得来的钱财就成了合法收入，顺利洗白了。这个就是洗钱一词的来历。
现在来说，洗钱跟普通老百姓是没有多少关系的，而更多的是不少拥有不太合法收入的商人等，比如华尔街之狼中的男主角，就想方设法通过各种方式把自己的收入洗白，而且洗钱的方法也有很多。
1、日常生意
通常来说，现在有些不正当的钱也会通过正常的生意洗白的，就跟原来在美国用洗衣房来洗钱一样的道理。虽然这样洗白有点费时费力，但是这样洗可能是比较容易的，而且可能也相对比较容易一些。
2、博彩业
通过博彩也是可能把钱洗白的。偷偷带着现金到赌场去，只要愿意花钱，可能也是能够找到一些比较稳妥的博彩方式，也可能赌赢的，只要是赌赢获得的钱，那么基本上就算是把这洗钱洗白了。
3、带出国去
也有一些人把钱带出国去存到国外银行洗白。比如华尔街之狼里面有一个桥段，不停的雇用人把美元带到一些国家存起来，如果银行不问来源，这样也能够把钱洗白了。
4、拍卖
也有一些人把一些收藏品拿去拍卖，然后让一些人拿着钱买，这样收藏品卖出去以后，只要策划合理，那么也能够把钱洗白。
综上所述，洗钱就是把不是太合法的收入变成合法收入，除了上述的一些方法以外，可能还有很多。
回答于 2019-09-11 08:43:50
将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化。
回答于 2019-09-11 08:43:50
谢邀！
首先要说的是，近几年，我主业从华尔街一线转为compliance（合规）和surveillance（监控）金融市场，而AML（反洗钱）恰好是其中主要职责之一。
洗黑钱（英语：Money laundering），亦称洗钱、清洗黑钱，或正其名资金洗净，指将通过犯罪或其他非法手段所获得的金钱、伪钞，伪币，经过合法金融作业流程之类的方法私下操作，以“洗净”为看似合法的资金。洗钱常与经济犯罪、毒品交易、恐怖活动及组织犯罪、武器买卖、人口贩运、海盗、赌博、偷渡等重大犯罪有所关连，也常以跨国方式进行。
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