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什么叫洗钱？
收入,的钱,资金什么叫洗钱？
发布时间：2019-02-08加入收藏来源：互联网点击：
回答于 2019-09-11 08:43:50
洗钱是指明知是犯罪所得及其产生的收益，通过各种方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的犯罪行为。
比如，为犯罪分子提供银行账户、购买有价证券、转移资金等。
这些黑钱主要来自毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。
回答于 2019-09-11 08:43:50
洗钱就是将非法收入进行合法投资而从新产生的收入。洗钱的作用是为了躲避政府和公众对个人财富的怀疑！！！
回答于 2019-09-11 08:43:50
因为钱接触的人太多，有细菌，用水洗洗就干净了。
回答于 2019-09-11 08:43:50
我是海南大聪明，我来回答。
洗钱，就是将一些通过不法行为获得的黑钱或者企图逃脱法律监管的钱进行漂白的过程，还有就是私下收起的货款漂白的过程。让这些黑钱有正当的获得名义，可以公开的在市面上流通。
形象就是洗钱将受贿款洗白，另外就是逃税的款变成不被税务稽查。
欢迎阅读，请关注我交流讨论。
回答于 2019-09-11 08:43:50
洗钱并不是将钱放到水里进行清洗， 而是指一些不法分子将通过不正当手段获取的钱财 ，通过各种方法将其合法化 。也就是说将不能拿出来花的钱变成能够正常使用的钱， 而这之间的过程则被人称作洗钱
比如，小张在上学的路上捡到了两百块钱 ，他在原地等了很长时间都没有人过来寻找 。于是小张便有了将钱留着自己花的念头 ，但是他又怕将钱拿回家被父母发现会全部没收。 于是小张想到了一个办法 ，小张找到了一个卖西瓜的大爷， 和这个大爷商量说愿意给大爷支付100块钱， 但是要求大爷帮他一个忙， 那就是陪小张一起回家。 然后告诉他的父母小张帮忙卖了一天的西瓜， 而他手中剩下的这100块钱则是大爷奖励给他的。 大爷一听只是送小孩回家顺带解释一下就能白赚100块钱， 于是非常痛快地就答应了 到家后经过大爷的解释小张父母都知道了这钱的来源 。看在这是儿子辛苦赚来的份上 ，就象征性地没收了他30块钱 ，就这样小张虽然损失了130块钱， 但是他剩下的这70块钱可以光明正大地进行消费， 因为这70块钱已经有了合法正规的来源。
《中华人民共和国反洗钱法》重视保护个人隐私和企业的商业秘密，并专门规定对依法履行反洗钱职责或义务而获得的用户身份资料和交易信息要予以保密，非依法律规定，不得向任何组织和个人提供。
《中华人民共和国反洗钱法》还规定，反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查，司法机关依法获得的客户身份资料和交易信息只能用于反洗钱刑事诉讼。
在我国洗钱属于违法行为 ，如果有人想要通过大家进行洗钱活动 ，那么一定要明确拒绝， 不要参与其中 并且一定要记得向相关部门提供信息进行举报！
回答于 2019-09-11 08:43:50
这个词最初的确和一个通过开洗衣房把违法收入合法化的案例有关，把黑钱洗白，洗钱一词非常贴切。
各种犯罪得到的赃款都有洗钱需求，也是目前全球都在追踪的事。老百姓要警惕那种收买身份证，银行卡，或者莫名被列为公司法人之类的行为，避免成为别人洗钱的替罪羊。
回答于 2019-09-11 08:43:50
说到这个话题呀，确实是有很多人很难清晰理解，至于一些没有文化知识底蕴的人就更难理解了。既然谈到这个话题呀，我还非得非说几句不可，不是说，我有很深的文化知识理论，而是我从这个客观片面的现实世俗中，以我个人的亲身体验感悟出来的。不知大家有没有从头条或抖音上经常刷到现实生活中，做人悟出的玄机和道理来，那就是，会做事情的不如会说好话的，会说的又不如会拍马屁的人。其实，在我们当今生活的这个世界中，大多数人对待事物和分析事物，都是采取表面现像，很多人认为，外观形势上的高大上正面效果，占据了人们的大量心灵空间，而对于一些小的负面影响却不去探讨和追究，所以，在我们这个复杂繁纷的世界里，总有很多聪明人，会用很多种手段和方法，把许多事情的违法负面影响转换成正面合法效果，以蒙蔽大多数人的眼睛，这就是洗钱的真正含义。
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