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什么叫洗钱？
收入,的钱,资金什么叫洗钱？
发布时间：2019-02-08加入收藏来源：互联网点击：
洗钱行为的方式多种多样，有的过程也比较复杂，为了逃避法律的监管和制裁，为了达到洗钱目的的犯罪分子，往往通过不同的形式和渠道对违法所得进行处理，例如利用金融机构提供的金融服务、利用空壳公司、现金走私、制造显示公平的进出口贸易、设立外资公司、购买保险等洗钱手段。
为什么要洗钱？
为什么要洗钱，其实洗钱的目的很单纯，就是为了将不合法的收入合法化，逃避监管部门的监管和法律的制裁。
相信大家都看过《潜伏》这部电视剧，里面的男主角曾经讲过一句让人深刻的话：“这里两块黄金，你能说出这两块之间哪一块是高尚的，哪一块是龌龊的？”确实黄金的品格谁也无法区分。
之所以要洗钱，其本质是因为钱的来路违法，通过各种方式和手段，让钱表面合法化。
总结
洗钱是一种典型的违法犯罪行为，我国刑法是对洗钱的行为予以严厉打击的，对于那些来历不明的非法所得，如果想要通过一定的手段以及方式将其表面合法化，那么很有可能涉嫌洗钱罪名。
作为普通人，我们应当时刻警惕，以防别人利用我们进行洗钱，让自己身陷囹圄。
回答于 2019-09-11 08:43:50
顾名思义，洗钱就是通过各种或简单或复杂的操作手段，把不干净的钱洗成干净的钱，也就是把不合法的收入变成合法的收入！
不干净的钱，都是通过不法行为取得的。贩毒者走私贩卖毒品所得到的利润，诈骗犯诈骗得来的脏款，黑社会分子敲诈勒索得到的保护费，腐败的政府官员收受的贿赂等等，都是见不得阳光的不干净的钱！
洗钱一词最初来源于二十世纪初的美国芝加哥，当时的黑社会头目艾尔卡彭开设了一家投币式洗衣店，将其手下贩卖私酒、开设地下妓院以及敲诈勒索得来的脏款，混入洗衣店的收入中一起报税，这些上过税的脏款摇身一变，便成了艾尔卡彭的合法收入了。
随着社会经济的发展，不合法的脏钱越来越多，洗钱的手段则变得越来越隐蔽和复杂，各国对洗钱行为的打击也越来越严厉。我国在1997年颁布的新刑法中，便增添了洗钱罪这一新罪名。
不法商人之所以洗钱，就是要将自己的不法收入洗成合法收入，而有些外国政要之所以洗钱，也是要把贪腐的黑钱洗白！
目前，洗钱的方式主要有将现金分散存入银行，购买动产和不动产，投资和购买艺术品等。至于开设皮包公司，利用虚假交易，虚增交易额洗钱的方式，则和艾尔卡彭开设洗衣店洗钱的手法一模一样！
在这里，我也想提醒各位条友，自己的身份证和银行卡千万不能随意借给别人，否则，很有可能陷入替别人洗钱犯罪的陷阱！
回答于 2019-09-11 08:43:50
把违法资金以光明正大的手段纳入自己账户。
回答于 2019-09-11 08:43:50
凡是不合法的收入都属于灰色收入也就是黑钱，比如: \"受贿、贪污、开设赌场、贩毒等等没有经过国家合法的税收得来的巨额款项全部属于黑钱\"，为了防止这些违法的收入被依法查处就需要把它洗白、把非法收入得来的巨额财产通过各种合法投资、比如说: \"炒股、开店、做期货、投资地产、矿业、制造业、等等都是可以将违法所得的巨额财富洗的干干净净的，只要将这些钱去投资合法的生意、通过合法的税收后、回来的就是洗的干干净净的钱了，即便有人调查也是合法的收入\"。这就是洗钱，洗钱的方法多的数不胜数，只要是合法的生意都是可以帮助洗钱的，通过各种投资赚回来的钱才是干干净净的。
回答于 2019-09-11 08:43:50
洗钱有很多方式，大部分是跟我们老百姓是风马牛不相及的，来看看几种在我们能认知的在我们身边发生的洗钱方式：
洗钱：主要指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化；
常见形式有：成立空壳公司洗钱，违规转账，通过“地下钱庄”洗钱，民间借贷，股市楼市汇市保险，通过赌场/娱乐场所/酒吧/博彩，现金走私等等；
1.拍摄77天，日薪208万！张恒亲自爆料郑爽1.6亿合同洗钱偷税；导致好多明星都开始注销工作室了，目的不言而喻。
采取了“阴阳合同”、公司注资等多种方式，将这笔天价片酬的税费减少了20%。但是你觉得片方会花1.6亿去请她拍戏？估计里面水很深，除了4800万的片酬，其余的钱最终会到谁的口袋呢？反正最终买单的都是购买了北京文化股票的股民。
图片源自网络
2.大量明星开火锅店，奶茶店，美食店，酒吧等。
有些明星开这些店后，就意味着有了充裕的现金流，可以做到营收与洗钱为一体！毕竟这些钱追究来源是很难的。当然也有人会说开店是最后割粉丝韭菜，仁者见仁智者见智。
3.茶烟酒店
一些平时看上去没多少生意，却都不会倒闭的门店，可能正专门通过买卖做资金流水洗钱，也可以卖一些走私货，是比较黑暗的。
4.打麻将，买卖收藏品，送房，赠送国外资产，利用福利彩票等等
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