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个人存取现金超5万需登记来源(主要包括哪些方面)
现金,客户,万元个人存取现金超5万需登记来源(主要包括哪些方面)
发布时间:2020-12-06加入收藏来源:互联网点击:
导读:消息称,三部门发文:3月1日起,个人存取现金超5万元需登记资金来源。中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会三部门联合印发《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。
个人存取现金超5万需登记来源
【个人存取现金超5万需登记来源】消息称,三部门发文:3月1日起,个人存取现金超5万元需登记资金来源。中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会三部门联合印发《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。
《办法》第十条提到,商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行等金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的,应当识别并核实客户身份,了解并登记资金的来源或者用途。
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