您现在的位置: 首页 > 网站导航收录 > 百科知识百科知识

年底银行是不是对大额转账风控？

风险控制,年底,偷税漏税年底银行是不是对大额转账风控？

发布时间：2020-12-06加入收藏来源：互联网点击：

年底银行是不是对大额转账风控？

回答于 2019-09-11 08:43:50

回答于 2019-09-11 08:43:50

谢谢邀请。首先纠正一个观点，这个大额交易风险控制并不是只在年底才进行的。上面的两个回答把政策方面的事情已经说的比较清楚明白了。可以说大额交易风险控制，我认为主要的目标有两个，一个是反洗钱，一个是防偷税漏税，尤其是第二点，通过对个人和企业交大额交易的实时监测，堵塞偷税漏税的漏洞。