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上海灵狮广告有限公司(江苏大唐灵狮广告有限公司)
公司,股票,联众上海灵狮广告有限公司(江苏大唐灵狮广告有限公司)
发布时间:2016-12-08加入收藏来源:互联网点击:
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证券代码:603825 证券简称:华扬联众 公告编号:2020-081
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
(一) 华扬联众数字技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次(临时)会议(以下简称“本次会议”)的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二) 本次会议通知已于2020年10月23日以书面文件形式发出。
(三) 本次会议于2020年10月29日10时以通讯表决方式召开。
(四) 本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名。
(五) 本次会议由公司董事长苏同先生主持。
二、 董事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于公司2020年第三季度报告的议案》;
同意《华扬联众数字技术股份有限公司2020年第三季度报告》。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
2. 审议通过了《关于审议2020年第三季度总经理工作报告的议案》;
同意《2020年第三季度总经理工作报告》。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
3. 审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》;
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会选举苏同为第四届董事会董事长,并担任公司法定代表人,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
4. 审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》;
根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及董事会各专门委员会议事规则等有关规定和要求,公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名与薪酬委员会三个专门委员会。公司董事会选举董事会成员组成第四届董事会各专门委员会,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。各委员会委员组成如下:
(1)战略委员会:苏同、陈小兵、黄反之,其中召集人由苏同担任;
(2)审计委员会:张子君、王昕、黄国强,其中召集人由张子君担任;
(3)提名与薪酬委员会:苏同、王昕、黄反之,其中召集人由王昕担任。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
5. 审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会聘任总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。决定聘任的高级管理人员如下:
(1)聘任苏同为公司总经理;
(2)聘任孙学、郭建军、贾建萍、刘松、章骏、陈嵘、赵轶俊、王平、李原、陈新为公司副总经理;
(3)聘任郭建军为公司财务负责人;
(4)聘任郭建军为公司董事会秘书。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
6. 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》;
根据相关规定和业务需要,公司聘任罗耀菲担任公司证券事务代表,协助董事会秘书工作,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
7. 审议通过了《关于回购注销部分限制股票的议案》;
鉴于公司2018年限制股票激励计划激励对象兰巍、王猛因个人原因主动离职,激励对象杨谊辉、李奕被动离职,上述4人不再具备激励对象资格。同意公司对兰巍已获授但尚未解锁的限制股票5,875股以回购价格6.64元/股进行回购注销;对王猛已获授但尚未解锁的限制股票5,775股以回购价格6.64元/股进行回购注销;对杨谊辉已获授但尚未解锁的限制股票6,636股以回购价格10.70元/股加银行同期存款利息进行回购注销;对李奕已获授但尚未解锁的限制股票4,872股以回购价格10.70元/股加银行同期存款利息进行回购注销。。
该事项已经公司2018年第一次临时股东大会授权董事会办理,无需提交股东大会审议。
特此公告。
华扬联众数字技术股份有限公司董事会
2020年10月29日
附1专门委员会人员简历如下:
1. 苏同,男,1973年出生,中国国籍,毕业于北京工商大学,1996年至今担任华扬联众数字技术股份有限公司总经理,现任华扬联众数字技术股份有限公司董事长、总经理。
2. 陈小兵,男,1962年出生,美国国籍,毕业于清华大学和美国欧道明大学,曾任职于美国通用电气公司、杜邦公司、美国中经合集团、博康集团;现任青云创业投资管理(香港)有限公司合伙人。
3. 黄反之,男,1967年出生,中国国籍,毕业于中欧国际工商学院,现任深圳市分享成长投资管理有限公司管理合伙人。
4. 张子君,女,1984年出生,中国国籍,毕业于上海财经大学,具备高级会计师任职资格,现任上海菁思信息科技有限公司合伙人、消费医疗业务负责人。
5. 王昕,女,1971年出生,中国国籍,毕业于北京工商大学,现任北京春播科技有限公司董事长、经理。
6. 黄国强,男,1973年出生,中国国籍,毕业于清华大学和香港中文大学,曾任职于北京硅谷动力电子商务有限公司、北京环宇电星电器有限公司、加拿大运通通信公司、美国速驰无线公司北京代表处、上海贝尔阿尔卡特股份有限公司、深圳市东方富海投资管理股份有限公司;现任深圳市富海中小企业发展基金股权投资管理有限公司董事、副总经理。
附2高级管理人员简历如下:
2. 孙学,男,1972年出生,中国国籍,毕业于北京工商大学。曾任职于戏剧电影报、上海奥美广告有限公司、广州达彼思(达华)广告有限公司、上海灵狮广告有限公司、尚思咨询(上海)有限公司、智威汤逊-中乔广告有限公司、威汉营销传播集团、上海中方广告有限公司任职。自2014年至今任华扬联众数字技术股份有限公司首席运营官、副总经理。
3. 郭建军,男,1973年出生,中国国籍,本科学历;自1995年至2006年,先后在埃尔夫阿托化学、施耐德电气(中国)投资有限公司、上海奥美广告有限公司北京分公司任职。自2006年至今在公司任职,现职务为华扬联众数字技术股份有限公司副总经理、财务负责人、董事会秘书。
4. 贾建萍,女,1980年出生,中国国籍,本科学历;2002年至2004年在21CN(世纪龙信息网络科技有限公司)任职工作;自2004年至今在公司任职,现职务为华扬联众数字技术股份有限公司副总经理、全国媒介购买中心总经理。
5. 刘松,女,1975年出生,中国国籍,本科学历;1998年至2014年,先后在麦肯光明、李奥贝纳、智威汤逊等公司或机构任职;自2014年至今在公司任职,现职务为华扬联众数字技术股份有限公司副总经理、全国策略中心总经理。
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