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利润分配预案(利润分配预案公告)

公司,资金,议案利润分配预案(利润分配预案公告)

发布时间：2016-12-08加入收藏来源：互联网点击：

（三）受托方或资金使用方经营或财务状况出现重大风险事件；

（四）其他可能会损害上市公司利益或具有重要影响的情形。

第五章 责任承担

第十七条 凡违反相关法律法规、本制度及公司其他规定，致使公司遭受损失的， 应视具体情况，给予相关责任人以处分，相关责任人应依法承担相应责任。

第六章 附 则

第十八条 本制度适用于公司、全资子公司、控股子公司的证券投资与衍生品交易行为。未经公司同意，公司下属子公司不得进行证券投资与衍生品交易。如子公司拟进行证券投资与衍生品交易，应先将方案及相关材料报公司，在公司履行相关程序并获批准后方可由子公司实施。

第十九条 制度中所称“以上”、“以下”都含本数；“低于”、“多于”不含本数。

第二十条 本制度规定的事项如与国家有关法律、法规、规范文件及《公司章程》的规定相抵触，以国家有关法律、法规、规范文件及《公司章程》的规定为准。

第二十一条 本制度由公司董事会负责解释。

第二十二条 本制度自董事会审议通过之日起生效实施。

木林森股份有限公司董事会

二二一年四月

木林森股份有限公司

董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法

第一章 总则

第一条 为了进一步完善木林森股份有限公司（以下简称“公司”）董事、监事及高级管理人员的薪酬管理，建立市场化的激励与约束机制，有效调动公司董事、监事及高级管理人员的工作积极，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制订本办法。

第二条 适用本办法的董事、监事和高级管理人员包括：公司董事、监事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及董事会认定的其他高级管理人员。

第三条 董事、监事和高级管理人员薪酬遵循的原则：

1、坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则；

2、薪酬水平符合公司规模与业绩，同时与业内薪酬水平相符的原则；

3、与公司长远利益、持续健康发展的目标相符的原则；

4、激励与约束并重、奖罚对等的原则。

5、薪酬标准以公开、公正、透明为原则。

第二章 管理机构

第四条 公司董事会负责审议公司高级管理人员的薪酬；公司股东大会负审议董事、监事的薪酬。独立董事应当对公司董事、高级管理人员的薪酬发表独立意见。

第五条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，行使如下职责：

（一）根据董事、高级管理人员岗位的主要范围、职责、重要以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；

（二）薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；

（三）审查公司董事、高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；

（四）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；

（五）董事会授权的其他事宜。

第二章 薪酬的构成及确认

第六条 董事、监事及高级管理人员薪酬收入由年薪和绩效奖励（经营业绩考核收入）两部分组成。计算公式：年收入=年薪+绩效奖励

（一）年薪：根据行业薪酬水平、公司经营业绩和岗位职责要求等确定。

（二）绩效奖励：根据公司年度经营结果及董事、监事及高级管理人员完成工作目标的状况确定。

公司根据股东大会批准的标准向独立董事发放独立董事津贴，不再发放其他薪酬。

第七条 董事、监事及高级管理人员年薪标准

董事、监事及高级管理人员的年薪标准

第八条 董事、监事、高级管理人员基本薪酬的确定标准是：

1、根据所任职岗位的任职资格、学历要求、工作强度和承担的风险与责任并参照主营业务收入确定其薪酬标准。

2、根据任职年限与能力水平确定薪酬级别。

3、对存在兼职情况的董事、监事及高级管理人员原则上只在本公司领取其应得岗位工资标准遵循孰高原则领取一份薪酬，薪酬与绩效可在兼职的下属子公司领取。

第九条 薪酬的发放

1、年薪由公司代扣代缴个人所得税后按月平均发放。

2、经营绩效奖励按董事会制定的相关规定执行。

第三章 绩效与履职评价

第十条 公司董事会薪酬与考核委员会负责组织对董事和高级管理人员进行绩效评价。

独立董事、监事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式。

第十一条 公司董事会薪酬与考核委员会应依据公司年度预算中的生产经营计划制定高级管理人员年度绩效考核办法，评价指标包括公司绩效以及个人业绩。绩效评价结果作为确定高级管理人员薪酬以及激励的依据。

如经营环境等外部条件发生重大变化，薪酬与考核委员会可以根据公司年度预算的调整，相应修订高级管理人员年度绩效考核办法。

第十二条 绩效薪酬的具体分配由董事会薪酬与考核委员会确定

1、绩效薪酬：绩效薪酬=绩效薪酬综合系数×当年可发绩效总额。

2、绩效薪酬综合系数：公司根据分工、分管工作完成情况、内控考核结果确定绩效薪酬综合系数。绩效薪酬综合系数=职级系数×岗位系数

职级系数：公司根据岗位的重要来确定其职级系数。

岗位系数：根据主管工作完成情况、主管部门内控执行情况及本公司所处地区、行业收入水平确定岗位系数。

第十四条 本管理制度所指的董事、监事、高级管理人员因服从公司安排，在一个会计年度内发生岗位变更的，按任职时段发放当年绩效薪酬。

第十五条 本管理制度所指的董事、监事、高级管理人员在工作中有重大失误、分管业务发生重大安全事故及违法、违规行为，给公司造成损失的，根据损失程度相应扣减绩效薪酬直至不予发放，最终由董事会决定。

第十六条 公司年报审计后，董事会薪酬与考核委员会根据高级管理人员年度绩效考核办法，组织对高级管理人员进行绩效评价并确定薪酬分配原则。

第四章 附则

第十七条 本管理制度经公司董事会审议并报经股东大会批准后生效，修改时亦同，授权董事会薪酬与考核委员会制定具体实施细则。公司原薪酬制度、办法、规定与本管理制度冲突的以本管理制度为准。

第十八条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度与有关法律、法规、规范文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以相关法律、法规、规范文件以及《公司章程》的规定为准。

第十九条 本制度由公司董事会负责解释。

第二十条 本制度自股东大会审议通过之日起生效。

木林森股份有限公司

2021年4月27日

华泰联合证券有限责任公司、

平安证券股份有限公司

关于木林森股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

暨关联交易之2020年度募集资金存放

和使用情况专项核查报告

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