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华帝股份有限公司(华帝股份有限公司总部)
公司,股东,年度华帝股份有限公司(华帝股份有限公司总部)
发布时间：2016-12-08加入收藏来源：互联网点击：
公司聚焦经营目标和工作成果，从管理视角以疫情为机遇全面推动组织变革，积极推进生产效率、组织架构等内部各要素的革新，提高效率。
8、聚焦多元化与专业化的品牌矩阵，助力多维度市场份额提升
百得以三四线市场为拓展重心，创新营销渠道和工具、加快线下渠道扁平化、加快产品的开发力度、加强品牌建设步伐，平稳促进销售。华帝智慧家居全方位赋能经销商，助力终端业绩提升。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
4、是否存在需要特别关注的经营季节或周期特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
√ 适用 □ 不适用
2020年，公司业绩下滑，主要来源于上半年业绩下滑。2020年上半年，因受到国内外疫情对宏观经济及产业链的影响，公司市场开拓进度放缓、市场销售停滞，主导产品销量下降；同时，材料成本及人工成本的上升，人民币加速升值导致的汇兑损失等都对经营业绩造成了不利影响。虽然疫情对公司业务造成短期冲击，但公司持续加大研发投入，专注主营业务发展及行业新产品开发，加强市场开拓和渠道建设，通过全面布局积极应对外部环境变化。下半年，公司产能利用率逐步恢复，营业收入较2019年下半年下滑4.43%。全年经营业绩整体盈利，生产经营状态良好，保持稳健发展的态势。
6、面临退市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
1、重要会计政策变更
（1）财务报表列报
财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 14 号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。
本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，编制2020年度财务报表时，按照有关的衔接规定进行了处理，相关会计政策变更已于2020年4月28日经本公司第七届董事会第六次会议审议通过。相关列报调整影响如下：
2019年12月31日受影响的合并资产负债表项目：
■
2019年12月31日受影响的母公司资产负债表项目：
■
2、本期无重要会计估计的变更。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
1、2020年06月03日，本公司认缴出资300万元,设立全资子公司中山华帝集成厨房有限公司从事集成厨房设备、燃气灶具零售业务，将其纳入本期合并范围。
2、2020年09月11日，本公司全资子公司广东德乾投资管理有限公司和中山德乾领航股权投资有限公司分别认缴出资2900万元（占比96.6667%）、100万元（占比3.3333%）（共3000万元）成立孙公司嘉兴德乾致臻创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“德乾致臻”），通过全资子公司广东德乾投资管理有限公司间接持股96.6667%，中山德乾领航股权投资有限公司间接持股3.3333%，共计持股100%。全资子公司中山德乾领航股权投资有限公司作为德乾致臻执行事务普通合伙人，通过对德乾致臻的经营决策享有可变回报，对德乾致臻具有控制权，故将其纳入本期合并范围。
3、子公司上海粤华厨卫有限公司于 2019 年 7 月注销，故不将其纳入本期合并范围。
证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2021-017
华帝股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华帝股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议通知于2021年4月15日以书面及电子邮件形式发出，会议于2021年4月27日上午9:30在广东省中山市小榄镇工业大道南华园路1号华帝股份有限公司办公楼四楼会议室以现场和视频相结合的方式召开（独立董事丁云龙先生通过视频方式出席会议）。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由公司董事长潘叶江先生主持，参加会议的董事符合法定人数，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2020年年度报告及年度报告摘要》。
《2020年年度报告》于2021年4月28日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上。《2020年年度报告摘要》于2021年4月28日刊登在《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
2、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2020年度董事会工作报告》。
2020年度董事会工作报告内容详见2021年4月28日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《2020年年度报告》中的相关章节。
公司第七届董事会独立董事丁云龙先生、孔繁敏先生、周谊女士分别向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并拟在公司2020年度股东大会上述职，内容于2021年4月28日刊登在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
3、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2020年度总裁工作报告》。
4、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2020年度财务决算报告》。
2020年度，公司实现营业总收入4,360,467,123.90元，同比下降24.14%；利润总额467,499,736.16元，同比下降44.63%；归属于上市公司股东的净利润407,892,461.03元，同比下降45.45%。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
5、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年度财务预算报告》。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
6、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2020年度利润分配预案》。
根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，确认2020年度公司实现营业收入为4,360,467,123.90元，归属于母公司所有者的净利润为407,892,461.03元。根据《公司章程》规定，以2020年度实现的母公司净利润478,580,744.28元为基数，提取10%的法定盈余公积金计人民币47,858,074.43元，扣除当年分配上年分红254,296,085.40元，余下可供分配的净利润为176,426,584.45元，加上上年度未分配利润1,359,336,256.01元，本年度可供分配利润为1,535,762,840.46元。
公司拟定2020年度利润分配预案如下：
公司拟以截至目前总股本869,230,324股扣减回购专户持有股份21,576,706股后的股本847,653,618股为基数，每10股派发现金红利1.50元（含税），共计派发现金红利127,148,042.70元。剩余未分配利润滚存入下一年度。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。
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