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上个月我微信连续转账了共一百万，为啥会有银行人员来调查我？

银行,有什么,怕你上个月我微信连续转账了共一百万，为啥会有银行人员来调查我？

发布时间：2016-12-08加入收藏来源：互联网点击：

上个月我微信连续转账了共一百万，为啥会有银行人员来调查我？

回答于 2019-09-11 08:43:50

回答于 2019-09-11 08:43:50

我国现在有防范洗钱的规定，银行人员来调查大概是这方面的问题。你如果这方面没问题也不用害怕，人家正常的工作你配合就行了。

回答于 2019-09-11 08:43:50

调查就调查吧，只要不是违法怕什么呀？

回答于 2019-09-11 08:43:50

谢邀:刚下飞机，人在巴黎。

首先，腾讯为了打击网络红包，赌博，洗钱等犯罪活动，对每一个微信号都是限额的，一天能连续转账100万的用户，是真的很少，没钱的，用不了这么多，有钱的，肯定不会用微信转账几百万，大公司都有财务对接，全部都是在银行完成业务，走流水。

如果你消费和自己不对等，或突然几次连续大额转入转出，会被系统判定违规或违法赌博，洗钱等行为。所以会向银行反馈，银行肯定会打电话和你核实，问你是不是本人消费，有没有被欺诈，金钱用途，都会问，如果盘问结束，他们觉得对话没错，符合风控标准，他们会对你账户进行正常状态，但如果经他们调查，你账户确实存在风险，他们会报警处理，然后当地警察会联系腾讯，进行你个人相应的信息，地址等。然后去找你当面了解情况。

如果是正常转账，说明就好。但如果真的正在实施犯罪活动。就在警察找上门之前，立马停止，争取宽大处理。千万别有侥幸心理!

回答于 2019-09-11 08:43:50

该查！怕你的钱来去之路不明。

回答于 2019-09-11 08:43:50

正常收入与转出不一致，银会抽查。

回答于 2019-09-11 08:43:50

怕你乱花钱。

回答于 2019-09-11 08:43:50

调查是你转账数额较大，如果来去合法就没有什么问题。

回答于 2019-09-11 08:43:50

怕你被骗咯

回答于 2019-09-11 08:43:50

很简单，把你的收入一调查看相不相符就清楚，如果来龙去脉正当有什么担心和疑惑，对不对！

回答于 2019-09-11 08:43:50

怕资金有问题

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