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大家炒股都踩过哪些坑，踩坑之前是怎么想的？

交易所,投资者,资金大家炒股都踩过哪些坑，踩坑之前是怎么想的？

发布时间：2020-12-06加入收藏来源：互联网点击：

这种蚂蚁在其集团下属公司采取“委托养殖”的模式： 缴纳蚁种最低保证金一万元人民币，就可以领取2大1小三箱蚂蚁在家养殖，14个半月后，公司约定对蚂蚁进行回收，退还全部保证金并支付3250元劳务费，投资报酬率高达32.5%，看似稳赚不赔且收益可观。 但在实际操作过程中，该公司上门收购蚂蚁时既不分质量也不过秤，而是鼓动养殖户继续投资养殖，以获取更多保证金，从而以拆东墙补西墙的方式支付先前加盟养户的返利。 然而，大部分蚂蚁并没有实际的功效，一旦后加盟养户的资金不足以支付返利，就会发生资金断裂。

2007年10月，蚁力神资金链断裂导致企业破产，蚂蚁无人回收，投资者损失惨重。 实体项目非法集资不仅有可能酿成家破人亡、人财两空的悲剧，更有可能造成一个城市的衰败。曾经的鄂尔多斯，自称中国迪拜，特产是“羊煤土气”，给人的印象是高楼林立、豪车遍地，而现在的特色却是高利贷无法收回、烂尾楼遍地的鬼城。

四、外汇交易诈骗

现在，全球主要的金融投资市场有股票，期货，债券，外汇等。虽然外汇市场作为国际性资本市场的历史要比股票、期货等市场短得多，但它却以惊人的速度发展成为全球最大的金融交易市场。 目前外汇交易规模已远超股票、期货等，达到了每日快6万亿美金（股票每日全球交易只有6千亿美金左右）。

作为最大的金融交易市场，也逐渐成为不法份子实施诈骗的集中地。 另外，由于外汇交易在中国大陆不受法律保护，且规定不能设立公司组织公民进行外汇交易（除了银行这一唯一正规管道），于是不少国内虚假外汇交易平台就打着国外监管的旗号行骗。

常见的手法基本上是通过做市商机制进行后台数据操控，在数据上造假（有的根本没有参与外汇交易），在用户初入市场之时给予盈利的甜头，然后诱导投资者加大投资后集中收割。 2017年6月，1991年出生的IGOFX外汇平台总代理张雪娇（一个黄毛丫头）卷款跑路，近40万名投资者约300亿“被骗”。IGOFX向用户提供了一个专供该公司使用的MT4交易平台，用户在这一平台上开户后可以看到自己的账户情况。 然而投资者的资金进入该平台后实际上并没有真正参与外汇交易，平台通过伪造事务数据，让投资者获得“盈利”（实际上是新开户投资者的资金）。 IGOFX实际上也并不是外汇，而是一个资金盘，借用外汇的噱头集资。为了吸引更多的客户，IGOFX还通过老用户邀请新用户可获得返点、外汇竞赛抽奖等活动使得平台迅速扩张壮大，而返利和抽奖则恰恰是金融传销最常采用的发展下线方式。

五、虚拟数字货币投资陷进

比特币的暴涨让人们对各种虚拟数字货币充满投资幻想，但实际上，真正有应用价值的、基于区块链技术的数字货币只是极少数。 即使是比特币，中国大陆也早就在2013年由中国人民银行、工业和信息化部等部门联合发布的《关于防范比特币风险的通知》中定性为非货币，只是一种特定的虚拟商品，不具有与货币等同的法律地位。

然而随着区块链热潮的推动，各种代币大行其道，五行币、亚盾币、维卡币等层出不穷。实际这些虚假的数字货币却毫无实际用途，只是作为进行庞氏骗局的幌子。

这类骗局的基本套路为： 平台注册免费得矿机，给推广人适当的收益。上涨过程中疯狂鼓励投资人买币，在下跌过程中，不断宣传这正是大家进场的好机会。代币的发行量未知，发行商是否真的遵守锁仓未知......

2017年，五行币在高调发展中被相关部门查处并定性为传销。 所谓五行币，是一种以高额返利为诱饵，打着“五行币”这一虚拟数字货币旗号的传销产品。 借助快速暴富、发横财等令人心动的承诺，通过微信群、社交软件群、公众号进行洗脑，并辅之以线下活动，大肆招摇撞骗，给投资者及其家庭带来巨大财产和精神损失。 与之类似，维卡币也通过微信群、QQ群、公众号进行洗脑，辅之以部分线下活动来进行传销，例如接待投资者到总部参观、组织成员聚餐等。

六、合伙人或原始股骗局

合伙人或原始股骗局，即通过邀请投资者成为公司合伙人，或向投资者虚称企业已经或即将上市、发售原始股。向投资者鼓吹一夜暴富的美梦，实则利用投资资金非法集资。 在“人无股权不富”的投资概念冲击下，一场场原始股售卖大戏轮番上演。这类骗局中最具代表性的是中晋系事件和段某某事件。

2016年初，一场起于中晋系美女高管在网上炫富的照片，最终牵涉出庞大的中晋非法集资案。 通过以“中晋合伙人计划”的名义变相承诺高额年化收益，中晋系向不特定公众大肆非法吸收资金，诈骗金额高达人民币400余亿元。 其合伙人的种类名目繁多，包括一般合伙人、高级合伙人、明星合伙人、超级合伙人、战略合伙人，以及永久合伙人，并吸引了九球天后潘晓婷等明星加入。

其中，高级、永久、超级合伙人各自的出资规模分别为1亿元。这些资金除了用于支付员工佣金外，还用于虚增业务收入，额外支付贸易补贴及奖励，同时个人挥霍近5亿元。 段某某于2013年成立了上海优索环保科技发展有限公司。在2014年登陆上海股权托管交易中心挂牌后，优索环保在河南郑州召开了一场增资扩股的新闻发布会，向公众兜售原始股，许诺高达几十倍的高额收益，实质上却是一场面向大众的以非法集资为目的的股权融资骗局。

为方便骗取投资者的资金，段某某利用其名下公司至翔商贸的POS机为投资者直接进行刷卡操作来进行资金的转移，且第一、二个月的利息在刷卡前就可以先行扣除，这就使得投资者要到第三个月的付息日才会发现自己上当受骗，而这时公司早已人去楼空。 经查证，该案在河南省的涉案金额高达2亿多元，受害者人数也达到了上千人。

七、消费返利骗局

消费返利原本是一项常见的商家促销手段，只是用来吸引用户流量，本无合法与非法之分，如今却被一些不法之人加以利用，冠以“消费等于存钱、消费能赚钱、消费就是投资”等诱人概念来骗取消费者和商家。 其主要特征是：通过互联网第三方平台介入商家和消费者的交易过程。 针对消费者，会通过许诺在平台上的充值金额(作为投资金额)会分期返还并能获取高额回报来诱导消费者注册充值。 针对商家，会通过许诺销售货款达到一定额度后按照比例返利来诱导商家入驻。

截至2017年7月，已有150余家“消费返利”传销骗局名单被央视曝光。影响范围最大、造成后果最为严重的是“万家购物”案。 “万家购物”返利网，声称在全国拥有300万会员，全国2000多个县市均有代理网点，联盟商家达10万家。通过会员会费缴纳，“万家购物”圈得大量资金。 截至网站被查处时，“万家购物”实际已拥有近200万会员，涉案金额达240.45亿元。 被央视曝光的人人公益，号称消费者、平台、商家三方共赢，消费者每在平台上消费100元会有99元分期返还，平台将剩余1元用做公益，商家只要把消费额的固定比例交给平台也可分期返利。 实际上，平台的返利并不是现金而是一种虚拟币爱心豆，取现操作十分复杂且时间很慢，到最后根本取不出来。

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