您现在的位置: 首页 > 网站导航收录 > 百科知识百科知识
汇丰涉反洗钱多项罪名，现有构陷孟女士，能否参考美国起诉该行？
汇丰银行,美国,华为汇丰涉反洗钱多项罪名，现有构陷孟女士，能否参考美国起诉该行？
发布时间：2020-12-06加入收藏来源：互联网点击：
汇丰涉反洗钱多项罪名，现有构陷孟女士，能否参考美国起诉该行？
回答于 2019-09-11 08:43:50
回答于 2019-09-11 08:43:50
5月28日凌晨2点，国人极为关注的华为副总裁孟晚舟案终于有了结果，但是大家皆非常失望，因为等来的不是无罪释放，而是被加拿大法庭以符合“双重犯罪”标准，对她的引渡案将继续审理。
正如有的网友得知这一结果后，纷纷问：“我们难道不可以做点什么吗？”对，应该为这场被政治操纵的案件做点什么，以声援孟晚舟女士，因为我们都是中国人。
题主问到：汇丰涉反洗钱多项罪名，现又构陷孟晚舟女士，能否参考美国起诉该行？
１、先了解一下孟晚舟案与汇丰银行千丝万缕的关系。
华和和伊朗进行商业贸易过程中，汇丰银行当然不会放过商机，一直试图与华为联系。汇丰有一次邀请孟晚舟喝咖啡，孟晚舟讲了几张PPT，这个PPT本身没有误导性。但是汇丰最后把这几张PPT要走了。直到孟晚舟案浮出水面后，大家终于知道，汇丰是在给华为下套，而中招者恰是孟晚舟。汇丰拿走那几张ＰＰＴ干什么了呢？转手给了美国司法部，当成了证据。
２、汇丰银行怎么就心甘情愿为美国司法部当走狗了呢？
原因就是美国司法部在对华为调查过程中，迟迟找不到证据，于是就想到汇丰银行，而该行因违反美国对古巴，伊朗，利比亚，苏丹和缅甸的制裁而与美国司法部达成了延期起诉协议。汇丰银行除了被没收超过10亿美元和缴纳6.65亿美元的民事罚款外，还同意承担更多的反洗钱合规义务，一旦违反该协议可能会使汇丰银行遭受刑事诉讼。于是就这样，华为成了被汇丰构陷的对象。
３、中国政府能否参考美国做法起诉汇丰银行呢？
想起诉一家外国银行，必须要有该行在中国开展业务时违反法律的证据，从目前来看，这家银行贼的很，只是被上海银保监局于2019年5月6日，因贷款自主支付事后管理严重违反审慎经营规则；部分信用卡资金用于非消费领域，被上海银保监局责令改正，罚款共计100万元。可以明确地讲，我们不是不想收拾这家银行，而是暂时没有更合理的理由，以及暂时没有该行在中国开展业务时违法的过硬证据。
结束语：孟晚舟女士的遭遇令人中国人对加拿大和美国政府的卑鄙做法异常气愤，现在除了律师团想尽一切办法上诉外，只能靠中国政府以外交手段来进行交涉。而对于汇丰银行来说，我们普通老百姓能做的，那就是抵制这家银行，不和其发生任何业务关系。
回答于 2019-09-11 08:43:50
汇丰涉反洗钱多项罪名，现又构陷孟女士，能否参考美国起诉该行?我认为可以，但是很难成功。
毕竟美国制裁中国有万般理由，并会动用各种卑劣的手段，而中国不会用这些手段。所以中国对美国公司制裁好像很少有成功的先例，再加上二战后美国在世界上称王称霸，所以很多的国际规则和程序的制定都是以美国的利益来制定的。
其实汇丰银行是在2010年由美国联邦储备委员会和货币监理局在调查中发现汇丰银行存在着“未经报告的洗钱或被恐怖主义融资的重大可能”。汇丰银行可能沦为一些贩毒团伙和恐怖组织洗钱的工具。
在2012年12月11日汇丰宣布已和美国政府的反洗钱调查局达成你了一篮子的和解协议，其中包括同美国司法部达成了一个为期五年的“暂缓起诉协议”，根据此协议，汇丰银行缴纳了19.21亿美元和解金，这也创下了美国历史上洗钱案的最高和解金额。
然而事有凑巧，有一天汇丰银行发现了，有一家香港公司星通和伊朗国内的账户有美元交易往来，继续查询发现这家公司是华为的子公司董事会秘书就是孟女士，并且星通员工所用的邮箱都是华为员工官方对外的邮箱。
正好美国在制裁伊朗，这正好和伊朗牵扯上关系。因此就巧妙的下了一个圈套给华为的孟晚舟，于是汇丰银行就假装邀请当时的星通公司董事长秘书孟女士前来解释，然后一边搜集所谓的“证据”报告给了美国的检察机关，因此陷害就由此开始，美国因此对华为下了一盘大棋。
于是2018年12月1日，加拿大警方应美国要求在温哥华国际机场逮捕了孟晚舟，美国随后提出引渡要求，指控其“隐瞒华为和伊朗的业务往来”，“对汇丰银行欺诈”，以规避美国对伊朗的制裁。针对此事件，华为始终坚持孟晚舟没有违反美国的法律。
看整个事件一目了然，美国正好找不到任何理由对华为下手，华为正好是和伊朗扯上了关系，所以美国正好利用此事大做文章。虽然后来汇丰出来解释说这跟孟女士没有任何关系，孟女士是清白的。但是美国可不会就此罢休的，好不容易抓住了这样一次机会整治华为，因此美国是不会就此放手的，会好好利用此机会打压华为到底，因为打压华为的同时就等于打压了中国。
因此就这件事情来看，事情没有我们大家想的那么简单，整个事件就是一场政治阴谋。如果中国就汇丰涉反洗钱多项罪名，参考美国来起诉汇丰成功机率是非常低的。
回答于 2019-09-11 08:43:50
汇丰银行涉及反洗钱等多项罪名被罚款，其实这是正常的业务处罚，和孟晚舟案件没有直接关系。
但是，加拿大拘捕孟晚舟，汇丰银行却脱不了干系，2018年12月1日，孟晚舟在温哥华被捕，原因就是美国认为孟晚舟涉嫌犯罪，要求加拿大引渡。
而美国所谓的证据，就是来自汇丰银行提供的信息，根据外国媒体报道，汇丰银行因为涉嫌洗钱和违反制裁法案等问题被美国司法部盯上，为了逃避处罚，汇丰银行同意在其他案件中配合美国司法部进行调查。
其实，早在美国制裁中兴之前，美国就已经盯上了华为，但是美国一直没有找到任何证据，此时汇丰银行向美国提供了一份华为CFO孟晚舟女士提交的PPT文件，内容本身是澄清华为与伊朗一家公司之间的关系。
上一篇：怎么选院校？
下一篇：返回列表
相关链接 |
||
| 网友回复（共有 0 条回复） |