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苏宁环球集团有限公司(苏宁环球股份有限公司 2022年度日常关联交易预计公告)

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发布时间：2020-12-06加入收藏来源：互联网点击：

2、成立日期：2007年11月29日

3、住所：南京市浦口区京新608号

4、法定代表人：史臻

5、注册资本：19,000万元人民币

6、公司类型：有限责任公司（法人独资）

7、经营范围：餐饮服务；住宿；游泳场；茶座；日用百货销售；酒店管理咨询服务；会议展览服务；物业管理；自有房屋租赁。

（九）被担保人名称：江苏乾阳

1、公司名称：江苏乾阳房地产开发有限公司

2、成立日期：2002年7月25日

3、住所：南京市鼓楼区广州路188号17层部分房屋

4、法定代表人：李伟

5、注册资本：5,000万元人民币

6、公司类型：有限责任公司（法人独资）

7、经营范围：房地产开发与经营。物业管理。

四、担保协议的主要内容

上述担保尚未签订相关协议。

五、提供担保的原因和意见

1、提供担保的原因

公司为全资子公司提供担保的原因为对子公司的融资提供支持，有助于促进其经营活动的开展。

2、被担保人偿债能力的判断

被担保人为公司的全资子公司，公司对其有绝对的控制权；被担保人具有良好的财务状况和预期盈利能力，且具备偿还负债能力，预计上述担保事项不会给本公司带来财务和法律风险。

六、累计对外担保数量和逾期担保的数量

本公司目前的担保事项为对全资子公司南京浦东房地产开发有限公司、南京天华百润投资发展有限责任公司、南京华浦高科建材有限公司提供担保。除上述担保事项以外，公司无任何其他担保事项，也无任何逾期担保，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。

截至目前，本公司对子公司及子公司之间担保的已审批额度为87亿人民币，实际担保余额为人民币15.98亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产总额的17.75 %。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2022-012

苏宁环球股份有限公司

关于拟续聘财务及内控审计机构的公告

苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第十届董事会第十八次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》、《关于拟续聘内控审计事务所的议案》。同意公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜”）担任公司2022年度财务及内控审计机构并支付其报酬，本议案尚需提交公司2021年度股东大会表决批准，现将有关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

中喜是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好地满足公司财务及内控审计工作要求。中喜在为公司提供2021年度审计工作过程中，能够秉持客观、公允、公正的态度，表现出了良好的职业操守和业务素质，较好地完成了公司委托的各项任务。为保持审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会建议，公司董事会审议拟续聘中喜为公司2022年度财务及内控审计机构并支付其报酬。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1.基本信息

（1）会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：2013年11月28日

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室

（5）首席合伙人：张增刚

（6）上年度末合伙人数量：76人

（7）上年度末注册会计师人数：355人

（8）上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：225人

（9）最近一年收入总额（经审计）：31,278.76万元

（10）最近一年审计业务收入（经审计）：27,829.49万元

（11）最近一年证券业务收入（经审计）：9,515.39万元

（12）上年度上市公司审计客户家数：39家

（13）上年度上市公司审计客户前五大主要行业：

（14）上年度挂牌公司审计客户前五大主要行业：

（15）上年度上市公司审计收费：6,220.72万元

（16）上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：2家

2.投资者保护能力

2021年中喜会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额8,000万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施12次、自律监管措施1次和纪律处分0次。27名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施17次和自律监管措施1次。

（二）项目信息

1.基本信息：

项目合伙人：张增刚，1995年成为注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，1995年开始在本所职业，2020年开始为本公司提供审计服务；近三年签署2家上市公司审计报告。

签字会计师：魏娜，2005年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，1998年开始在本所职业，2021年开始为本公司提供审计服务；近三年签署0家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：高桂玲，2000年至今就职于中喜会计师事务所，2004年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计业务，2016年开始从事质控复核工作，近三年复核上市公司审计报告4家。

2.诚信记录。项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未受到过刑事处罚，未受到过证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到过证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性。中喜会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费。2021年度审计费用预计为120万元，其中年报审计费用95万元，内控审计费用25万元；2021年度实际发生审计费用120万元，其中年报审计费用95万元，内控审计费用25万元。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对中喜2021年度的审计工作进行了监督和评价，认为该所在为公司提供审计服务的过程中能够秉持客观、公允、公正的态度，表现出了良好的职业操守和业务素质，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，较好地完成了公司委托的各项任务。因此，审计委员会建议董事会继续聘任中喜为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构，并支付其报酬。

（二）独立董事事前认可意见和独立意见

1、独立董事事前认可意见：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务过程中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。公司续聘该所有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。公司续聘该所符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。我们同意续聘中喜会计师事务所担任公司2022年度财务及内控审计机构并支付其报酬，并同意将该事项提交公司董事会审议。

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