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博达大桥国际广告传媒有限公司(博达科技是正规的吗)

公司,监事,居留权博达大桥国际广告传媒有限公司(博达科技是正规的吗)

发布时间：2020-12-06加入收藏来源：互联网点击：

2）报告期内，公司不存在为关联方提供担保的情况。

（3）关联方资产收购、转让情况

因公司考虑到征和金链实际与公司的战略规划联系较为薄弱，经公司2016年第4次股东大会决议通过，公司与马家沟生态农业签署《股权转让协议》，将公司持有的征和金链100%的股权全数转让给马家沟生态农业，转让价格依据天和评估出具的《资产评估报告》（青天评报字［2016］第QDV1111号）为基础，评估基准日为2016年6月30日，最终确定的转让价格为31，511，705.49元，在转让前征和金链主要从事少量贸易业务。2017年12月15日，征和金链更名为“青岛马家沟生物科技有限公司”。公司经营范围相应更改为“生物科技产品技术开发；农产品及种植技术研发和销售；生态农业技术开发、技术咨询、技术转让；旅游项目开发；初级农产品销售；仓储服务（不含冷冻、冷藏、制冷及危险化学品储存）；花卉、苗木种植；货物进出口（国家法律法规禁止经营的项目不得经营，法律法规限制经营的项目取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”马家沟生物科技（征和金链）规划的主营业务为蔬菜、水果的种植与销售，目前尚未开展经营。

报告期内，马家沟生物科技（征和金链）财务状况如下：

单位：万元

注：上述数据未经审计。

本次股权转让后，马家沟生物科技（征和金链）在资产、人员、财务、机构和业务等方面均独立于公司除向公司提供担保外，亦未和公司发生任何交易往来，不存在通过交易或其他方式为公司承担成本、费用的情形。

（4）其他关联方资金往来

针对上述股权转让款项，马家沟生态农业分别于2016年11月28日和2017年3月29日支付了上述款项，具体情况如下：

单位：元

3、关联方资金往来余额

单位：万元

4、关联交易对公司财务状况和经营成果的影响

公司主要从事各类链传动系统的研发、设计、生产、销售，拥有独立的经营决策、执行机构和业务运行系统，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力，不存在依赖控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的情况。报告期内，本公司与关联方发生的关联交易定价公允，不存在严重损害公司及其他非关联股东利益的情况，对公司的财务状况和经营成果未产生重大影响。

5、公司报告期内发生的关联交易履行决策程序的情况及独立董事发表的独立意见

报告期内，公司关联交易已严格遵循《公司章程》、《关联交易管理制度》等规定的决策权限和批准程序，董事会、股东大会对关联交易的审议表决严格遵循了回避表决制度。

2017、2018年度和2019年1-3月的关联交易已经由2019年6月6日召开的2018年度股东大会予以确认，关联股东在审议该议案时采取了回避表决。公司独立董事在董事会前对《关于公司2016、2017、2018年度和2019年1-3月关联交易确认及2019年度日常关联交易预计并授权实施的议案》进行了事前认可，并于2019年5月17日对公司报告期内的关联交易的公允出具独立意见，认为“公司董事会在审议《关于公司2016、2017、2018年度和2019年1-3月关联交易确认及2019年度日常关联交易预计并授权实施的议案》时，关联方董事履行了回避表决程序，表决程序符合有关法律、法规、规范文件和《公司章程》的相关规定。发行人于2016、2017、2018年度和2019年1-3月进行的关联交易均属合理、必要，符合公司实际经营状况和未来发展需要，由发行人与关联方在平等自愿的基础上协商一致达成，遵循了公开、公平、公正的原则，并依据公允的交易价格，不存在损害公司及股东利益的情形”。

公司2019年6月新增偶发关联销售系因青岛荣泰玻璃制品有限公司生产线损坏检修，从公司临时购买工业链产品所致，金额合计6，732.57元。根据公司《关联交易管理制度》第十二条、第十三条以及《公司章程》第一百一十七条的规定，上述与关联法人的交易金额在300万元以下，且未达到公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%，不属于董事会或股东大会审议事项，但须由公司总裁审议。

针对上述交易，2019年6月公司总裁金玉谟同意本次关联交易。综上，本次关联交易的决策程序符合《公司章程》和《关联交易管理制度》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

针对2020年1-6月的关联交易已经由2020年6月6日召开的2019年度股东大会予以了预计，关联股东在审议该议案时采取了回避表决。公司独立董事在董事会前对《关于公司2019年度关联交易确认及2020年度日常关联交易预计并授权实施的议案》进行了事前认可，独立董事发表了同意的独立意见，认为“公司董事会在审议《关于公司2019年度关联交易确认及2020年度日常关联交易预计并授权实施的议案》时，关联董事履行了回避表决程序，表决程序符合有关法律、法规、规范文件和《公司章程》的相关规定。公司于2020年预计发生的关联交易均属合理、必要，符合公司实际经营状况和未来发展需要，由公司与关联方在平等自愿的基础上协商一致达成，遵循了公开、公平、公正的原则，并依据公允的交易价格，不存在损害公司及股东利益的情形”。

七、董事、监事、高级管理人员

（一）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介

截至2020年6月30日，公司共有董事7名（其中，独立董事3名），监事3名，高级管理人员9名，核心技术人员1名。基本情况如下：

1、董事会成员

根据《公司章程》，公司董事会由7名成员组成，其中：独立董事3名，设董事长1名。

截至2020年6月30日，公司董事的任职情况如下：

各董事的简介如下：

（1）金玉谟先生：中国国籍，无境外居留权，1968年出生，大专学历，清华大学五道口金融学院EMBA在读，入选国家“万人计划”专家。1987年创办平度市前麻兰五金厂，任厂长；1991年至1995年任平度市纺织配件厂厂长；1995年创办魁峰机械，任董事长；1999年创办征和有限，担任征和有限经理。2013年12月至今，担任公司董事长、总裁。

（2）陈立鹏先生：中国国籍，无境外居留权，1975年出生，大专学历，中共党员。1996年7月至1998年5月，任烟台海德集团立海钢铁有限公司车间主任；1998年5月至2004年2月，历任魁峰机械车间主任、生产主管；2004年加入征和有限，历任生产主管、总经理助理、副总经理。2013年12月至今，担任公司董事、副总裁。

（3）牟家海先生：中国国籍，无境外居留权，1972年出生，大专学历，助理会计师。1995年3月至2001年8月，任中国轻骑集团青岛鸿达厂财务科副科长；2001年9月加入征和有限，历任财务部兼采购部部长、副总经理、农业机械链系统事业部总经理。2013年12月至今，担任公司董事、副总裁。

（4）秦政先生：中国国籍，无境外居留权，1984年出生，硕士研究生学历。2009年7月至2011年11月，担任四川宏华石油设备有限公司机械工程师；2011年12月至2014年7月，担任深圳市高新创投集团有限公司项目经理；2015年1月加入深圳市达晨财智创业投资管理有限公司，任投资副总监，现任深圳市达晨财智创业投资管理有限公司山东公司负责人；2017年6月至今，担任公司董事。

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