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发布时间：2016-12-08加入收藏来源：互联网点击：

海通证券为公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重组”）的持续督导财务顾问，曾根据相关规定指派胡珉杰、胡海锋担任本次重组的持续督导项目主办人，具体开展持续督导工作。

现原持续督导项目主办人胡珉杰、胡海锋因工作调整，不再担任本次重组的持续督导项目主办人。海通证券安排朱顺宇、史欣欣接替胡珉杰、胡海锋作为本次重组的持续督导项目主办人，继续履行持续督导职责。

本次更换后，海通证券关于本次重组的持续督导项目主办人为朱顺宇、史欣欣，持续督导期间持续至督导期结束之日。

证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊B股 编号：临2021-002

上海华谊集团股份有限公司

第十届董事会第九次会议决议公告

上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次会议，于2021年4月12日发出通知，2021年4月23日在华谊集团华园会议中心召开，应到董事7人，实到董事7人，公司监事及部分高级管理人员列席会议，会议由董事长刘训峰先生主持，符合《公司法》、公司《章程》的规定，会议合法有效。

经审议、逐项表决，会议通过如下议案：

一、审议通过了《公司2020年经营工作情况和2021年经营工作安排》。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

二、审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

三、审议通过了《公司2020年度独立董事述职报告》。

(内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

四、审议通过了《公司2020年度审计委员会履职情况报告》。

五、审议通过了《公司2020年度社会责任报告》。

六、审议通过了《公司2020年年度报告》全文及其摘要。

七、审议通过了《公司2020年度财务决算情况报告》。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

八、审议通过了《关于公司2021年日常关联交易的议案》。

内容详见公司日常关联交易公告（临时公告编号：2021-003）。

公司与关联方上海华谊（集团）公司、广西华谊能源化工有限公司、上海华谊工程有限公司、上海华谊集团资产管理有限公司、上海化工研究院有限公司、上海轮胎橡胶（集团）有限公司、上海双钱企业管理有限公司、上海吴泾化工有限公司、上海三爱思试剂有限公司、上海三爱富新材料科技有限公司、上海华谊集团房地产有限公司、上海华谊集团装备工程有限公司、上海华谊聚合物有限公司、常熟三爱富氟源新材料有限公司、上海华谊集团融资租赁有限公司、上海华谊环保科技有限公司、上海氯碱化工股份有限公司、东明华谊玉皇新材料有限公司、华谊合丰特种化学淄博有限公司、上海华谊丙烯酸有限公司、上海太平洋化工(集团)淮安元明粉有限公司、上海华谊天原化工物流有限公司发生的日常关联交易事项以及本议案所涉及的其他日常关联交易事项，关联董事刘训峰先生、王霞女士、顾立立先生均回避表决。

该议案同意票数为4票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

九、审议通过了《关于公司对外担保额度的议案》。

根据证监发(2005)120号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》精神、公司章程和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司为进一步规范对外担保行为，有效规避担保风险，同时也考虑各子公司及参股公司经济运行的资金需求和便于公司管理层的经营运作，根据公司的发展规划和经营规模，结合各子公司及参股公司的具体情况，在2021年7月1日至2022年6月30日期间给予总额度为1,227,487.00万元担保，内容包括到期展期和新增借款、票据贴现、国际贸易融资、或其他形式的流动资金融资，额度可在各全资子公司之间和各控股子公司之间调剂使用。（公司对外担保额度情况表详见附件）

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

十、审议通过了《公司2020年度利润分配方案（预案）》。

内容详见公司2020年度利润分配方案公告（临时公告编号：2021-004）。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

十一、审议通过了《关于计提2020年资产减值准备的议案》。

内容详见公司关于计提资产减值准备的公告（临时公告编号：2021-005）。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

十二、审议通过了《关于2020年资产减值准备财务核销的议案》。

内容详见公司关于所属部分企业资产和减值准备核销的公告（临时公告编号：2021-006）。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

十三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

内容详见公司关于会计政策变更公告（临时公告编号：2021-007）。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

十四、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

十五、审议通过了《公司2020年度内部控制评价报告》。

(内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数0票。

十六、审议通过了《关于2020年度会计师事务所审计费用及续聘2021年度会计师事务所的议案》。

内容详见公司关于续聘会计师事务所的公告（临时公告编号：2021-008）。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

十七、审议通过了《关于确认2020年内公司董监事和高管人员报酬总额及确定2021年公司董监事和高管人员报酬总额的议案》。

2020年内，公司董监事和高级管理人员领取报酬总额为税前1191.94万元，该报酬总额包括在2020年内发生的2019年度的考核奖励和独立董事津贴，年度报酬均根据年终绩效考评结果发放。

鉴于公司部分高级管理人员薪酬按照市场化职业经理人新标准执行并在2021年进行考核兑现，同时考虑2020年绩效考核和2021年的绩效目标，2021年公司董监事和高级管理人员的报酬总额建议为税前1710万元，其中领取津贴的独立董事每位税前15万元。上述报酬总额包括在2021年内发生的2020年度的考核奖励。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

十八、审议通过了《关于浙江华泓新材料有限公司二期45万吨/年丙烷脱氢项目的议案》

浙江华泓新材料有限公司（以下简称“浙江华泓”）为公司全资子公司上海华谊新材料有限公司（以下简称“华谊新材料”）与浙江鸿基石化股份有限公司（以下简称“鸿基石化”）于2018年按股权比例35%：65%共同出资组建的合资公司，并以浙江华泓为投资主体建设45万吨/年丙烷脱氢项目，该项目已于2020年6月建成投产，并满负荷运行。（详情请查询公司于2018年3月27日披露的第九届董事会第十六次会议决议公告，临时公告编号：2018-005）。

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