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招行客户200美元存款不让取现? 招行:可疑交易监控，大家怎么看？

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发布时间：2016-12-08加入收藏来源：互联网点击：

招行客户200美元存款不让取现? 招行:可疑交易监控，大家怎么看？

回答于 2019-09-11 08:43:50

回答于 2019-09-11 08:43:50

照我看，地主家余粮也不多了

回答于 2019-09-11 08:43:50

银行筛选优质客户的一种途径。

回答于 2019-09-11 08:43:50

有钱从来不存银行！

回答于 2019-09-11 08:43:50

虽然可以每天兑换10000美元现金，但实质上没有，而且一年的五万额度三次取现就要被调查。可疑不可疑不是在取现时调查。可以说交易者对数字货币和金融的担忧才会去取现

回答于 2019-09-11 08:43:50

就200美元人家不会无缘无故不让你取，人家说已涉及到可疑交易了，就说明不只是涉及到这一笔业务了，已涉及到洗钱了！

回答于 2019-09-11 08:43:50

这个交易可以监控，我认为一个是概率问题。世界其他国家上都是这样的监管制度。所以，做好自己，养成良好的金融行为。对一些异常交易，要提醒好自己。

一般会忽视的异常交易：

1.帮朋友开户。有朋友让你开户，你就帮？涉及洗钱风险。

2.一些外汇管制。金额方面的，要了解，不要超。严控进出，不要乱兑换，乱使用。

3.公私要分明。这个是财务的基本知识，就算公司是你的或者你老公老婆的，也不能公私互转。以免涉嫌偷逃税。

4.不要侮辱钱币。收藏有度。

5.交易凭证留一留。

回答于 2019-09-11 08:43:50

去柜台办理就可以了呀