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湖南盐业(湖南盐业股份有限公司)

议案,情况,股东大会湖南盐业(湖南盐业股份有限公司)

发布时间：2019-02-08加入收藏来源：互联网点击：


湖南盐业股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告


证券代码：600929 证券简称：湖南盐业 公告编号：2018-028

湖南盐业股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2018年5月17日

(二)股东大会召开的地点：湖南省长沙市雨花区时代阳光大道西388号轻盐阳光城A座3楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次年度股东大会由公司董事会召集，董事长冯传良先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席7人，董事苏德辉先生和独立董事熊正德先生因公务未能出席会议；

2、公司在任监事5人，出席4人，彭轶女士因公务未能出席会议；

3、公司董事会秘书李智诚先生出席了会议，公司其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2017年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于公司2017年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：关于增加注册资本及修改公司章程的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：关于公司2017年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：关于公司2017年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：关于聘请公司2018年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：关于公司为子公司提供融资担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)累积投票议案表决情况

10、关于公司董事会换届选举的议案

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11、关于公司监事会换届选举的议案

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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会共11项议案，其中1-9项为非累积投票议案，10-11项为累积投票议案，所有议案全部表决通过；

2、本次股东大会共11项议案，其中第3、5、10、11项议案对投资者投票情况进行单独统计，第3项议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上同意。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：粟航先生、林盈女士

2、律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》、等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、上海证券交易所要求的其他文件。

湖南盐业股份有限公司

2018年5月18日

本文到此结束，希望对大家有所帮助呢。