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皓景(江西晨光新材料股份有限公司 2021年第三季度报告)
晨光,股东,投票权皓景(江西晨光新材料股份有限公司 2021年第三季度报告)
发布时间:2019-02-08加入收藏来源:互联网点击:
证券代码:605399 证券简称:晨光新材 公告编号:2021-035
江西晨光新材料股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江西晨光新材料股份有限公司(以下简称“晨光新材”或“公司”)于2021年10月19日以电子邮件方式发出第二届董事会第八次会议通知,会议于2021年10月29日在江西省九江市湖口县金砂湾工业园向阳路8号公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开,本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。
本次董事会会议由董事长丁建峰先生主持,公司监事列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
(一) 审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》
董事会认为:公司编制和审核《公司2021年第三季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年第三季度的实际经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见2021年10月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2021年第三季度报告》。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
(二) 审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记事宜的议案》
该议案具体内容详见2021年10月30日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2021-038)。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议,并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
(三) 审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见2021年10月30日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-039)。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
江西晨光新材料股份有限公司董事会
2021年10月29日
证券代码:605399 证券简称:晨光新材 公告编号:2021-036
江西晨光新材料股份有限公司
2021年前三季度主要经营数据的公告
江西晨光新材料股份有限公司(以下简称“公司”)根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号—化工(2020年修订)》有关规定,将公司2021年前三季度主要经营数据披露如下:
一、主要产品的产量、销售及收入实现情况
注:主要产品的产量、销量为合并报表层面的统计数据。以上销售金额为不含税金额。
二、主要产品和原材料的价格变动情况
(一) 主要产品价格变动情况
注:以上价格为不含税价格。
(二) 主要原材料价格变动情况
三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项
以上生产数据,来自公司内部统计,未经审计,仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用,未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证,敬请投资者审慎使用,注意投资风险。
证券代码:605399 证券简称:晨光新材 公告编号:2021-038
江西晨光新材料股份有限公司关于修订
《公司章程》并办理工商变更登记的公告
江西晨光新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年10月29日召开公司第二届董事会第八次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记事宜的议案》,现将相关事宜公告如下:
根据公司经营发展的需要,公司拟对《公司章程》部分条款进行修订,具体修订情况如下:
除上述条款修订外,《公司章程》其他内容不变,上述事项尚需提交股东大会审议。本次修订后的《公司章程》自股东大会审议通过之日起生效实施。
上述变更最终以工商登记机关登记核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
证券代码:605399 证券简称:晨光新材 公告编号:2021-037
江西晨光新材料股份有限公司
独立董事公开征集委托投票权报告书
重要内容提示:
● 征集投票权的时间:2021年11月10日至2021年11月11日(每日上午9:30—12:00,下午13:30—17:30)
● 征集人对所有表决事项的表决意见:同意
● 征集人未持有公司股票
根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)颁布的《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)的有关规定,并按照江西晨光新材料股份有限公司(以下简称“公司”)其他独立董事的委托,独立董事林爱梅女士作为征集人就公司拟于2021年11月15日召开的2021年第一次临时股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
中国证监会、上海证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见,对本报告书的内容不负有任何责任,任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
一、征集人声明
独立董事林爱梅女士作为征集人,根据《管理办法》及其他独立董事的委托,就2021年第一次临时股东大会中所审议的股权激励计划相关议案向全体股东征集投票权而制作并签署本报告书(以下简称“本报告书”)。
征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任,保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。
本次征集投票权行动以无偿方式进行,本报告书在公司指定的信息披露媒体上进行公告,未有擅自发布信息的行为。本次征集行动完全基于上市公司独立董事职责,所发布信息未有虚假、误导性陈述。
征集人本次征集投票权已获得公司其他独立董事同意,征集人已签署本报告书,本报告书的履行不会违反公司章程或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。
二、公司基本情况及本次征集事项
1、基本情况
公司名称:江西晨光新材料股份有限公司
证券简称:晨光新材
证券代码:605399
法定代表人:丁建峰
董事会秘书:梁秋鸿
联系地址:江西省九江市湖口县金砂湾工业园
邮政编码:332500
公司电话:0792-7183888
公司传真:0792-3661222
电子信箱:jiangxichenguang@cgsilane.com
网址:www.cgsilane.cn
2、征集事项
由征集人向公司全体股东征集公司2021年第一次临时股东大会审议的股权激励计划相关议案的委托投票权:
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