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金融机构建立反洗钱内部控制对洗钱风险进行预防和控制介绍(金融机构反洗钱部门发现洗钱风险情况应采取什么措施简介)

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发布时间：2019-02-08加入收藏来源：互联网点击：

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1、应进一步核查客户的身份信息、交易背景。

2、确认是否有洗钱嫌疑。

3、再采取进一步的措施。

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本文到此结束，希望对大家有所帮助呢。