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发布时间：2016-12-08加入收藏来源：互联网点击：

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证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2021-026

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导陈述或重大遗漏。

2021年5月25日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司第五届董事会第十三次会议在公司五楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议通知已于2021年5月21日通过专人送达、邮件方式送达给董事、监事和高级管理人员，会议应到董事9人，实到董事9人，监事、高管列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长王坤晓先生召集并主持，全体董事经过审议，以记名投票方式审议通过了：

一、审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司拟非公开发行人民币普通股（A股）股票，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范文件的有关规定，对照上市公司非公开发行股票相关资格、条件的要求，经对公司的实际情况逐项自查，公司认为公司符合相关法律、法规、规范文件规定的非公开发行A股股票的条件。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、逐项审议通过《关于公司2021年非公开发行A股股票方案的议案》

为促进公司持续稳定发展，根据《公司法》、《证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和规范文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟申请非公开发行股票，具体方案如下：

（一）发行股票的种类和面值

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本次非公开发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

（二）发行方式和发行时间

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本次发行股票采取向特定对象非公开发行股票的方式，在获得中国证监会关于本次发行核准文件的有效期内选择适当时机向特定对象发行。

（三）发行对象及认购方式

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本次非公开发行的对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他机构投资者等合计不超过35名的特定投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。

最终发行对象将由公司股东大会授权董事会在取得中国证监会发行核准文件后，按照中国证监会相关规定，根据询价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若国家法律、法规对非公开发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。

所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票。

（四）发行价格和定价原则

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本次发行定价基准日为发行期首日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价（定价基准日前20个交易日A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日A股股票交易总额÷定价基准日前20个交易日A股股票交易总量）的80%。若国家法律、法规对非公开发行股票的发行价格和定价原则有新的规定，公司将按新的规定进行调整。

最终发行价格将在取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后，由公司董事会在股东大会授权范围内与保荐机构（主承销商）按照相关法律、行政法规、部门规章或规范文件的规定，根据发行对象申购报价情况，以竞价方式确定。

若公司在本次发行的定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，将对前述发行底价作相应调整，调整公式如下：

派发现金股利：P1=P0-D；

送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）；

两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）。

其中，P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N每股送红股或转增股本数，P1为调整后发行价格。

（五）发行数量

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本次非公开发行的股票数量不超过100,000,000股（含本数），公司发行前总股本为957,853,992.00股，本次非公开发行股票数量上限未超过本次发行前公司总股本的30%，满足中国证监会《发行监管问答--关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》的相关规定。在上述发行范围内，由股东大会授权公司董事会视市场情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定最终的发行数量。

若公司股票在本次非公开董事会决议公告日至发行日期间发生派送股票股利、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项，本次非公开发行股票数量将作相应调整。

（六）限售期

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本次非公开发行股票完成后，发行对象所认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。法律、法规对限售期另有规定的，依其规定。本次发行对象所取得公司非公开发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。若国家法律、法规对非公开发行股票的限售期有新的规定，公司将按新的规定进行调整。

（七）募集资金总额及用途

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本次非公开发行股票募集资金总额不超过250,000.00万元（含250,000.00万元），扣除发行费用后，募集资金净额拟投入以下项目：

单位：万元

在募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。在募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。

在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

（八）本次发行前的滚存利润安排

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本次非公开发行完成后，为兼顾新老股东的利益，由公司新老股东共享公司本次发行前滚存的未分配利润。

（九）上市地点

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

（十）本次发行股票决议的有效期限

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本次发行的决议有效期为自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票议案之日起12个月。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

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