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王海桐(王海通江)
股东,议案,股东大会王海桐(王海通江)
发布时间:2016-12-08加入收藏来源:互联网点击:
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证券代码:002044 证券简称:美年健康 公告编号:2021-108
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导陈述或者重大遗漏。
特别提示:
美年大健康产业控股股份有限公司(以下简称“公司”)2021年第六次临时股东大会现场会议的召开地点为上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼公司会议室,敬请投资者特别留意。
根据公司于2021年9月29日召开的第七届董事会第三十五次(临时)会议,公司定于2021年10月15日召开2021年第六次临时股东大会,本次股东大会将采用股东现场记名投票与网络投票表决相结合的方式召开,《董事会关于召开2021年第六次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-107)已于2021年9月30日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),现就本次股东大会的有关事宜通知如下:
一、本次会议召开基本情况
1、股东大会届次:公司2021年第六次临时股东大会。
2、股东大会召集人:公司第七届董事会第三十五次(临时)会议决议召开,由公司董事会召集。
3、本次股东大会的召集、召开及审议事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《公司章程》等规定,提案内容明确并在法定期限内公告。
4、会议召开的日期、时间:
(1)现场会议召开时间:2021年10月15日(星期五)下午14:30。
1)通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为2021年10月15日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。
2)通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年10月15日9:15-15:00的任意时间。
5、会议的召开方式:
本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日:2021年10月8日。
7、出席对象:
(1)2021年10月8日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;
(2)公司董事、监事及高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;
(4)其他相关人员。
8、现场会议召开地点:上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼公司会议室。
二、会议审议事项
(一)本次股东大会审议的议案如下:
1、议案一《关于公司换届选举第八届董事会非独立董事的议案》
1.1选举俞熔先生为第八届董事会非独立董事;
1.2选举郭美玲女士为第八届董事会非独立董事;
1.3选举徐涛先生为第八届董事会非独立董事;
1.4选举王晓军先生为第八届董事会非独立董事;
1.5选举曾松柏先生为第八届董事会非独立董事;
1.6选举徐宏先生为第八届董事会非独立董事;
1.7选举徐潘华先生为第八届董事会非独立董事。
2、议案二《关于公司换届选举第八届董事会独立董事的议案》
2.1选举王辉先生为第八届董事会独立董事;
2.2选举施东辉先生为第八届董事会独立董事;
2.3选举郑兴军先生为第八届董事会独立董事;
2.4选举王海桐女士为第八届董事会独立董事。
3、议案三《关于下属子公司对外投资、放弃部分参股公司优先购买权及优先认购权暨关联交易的议案》。
上述议案将对中小投资者1
1中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
的表决单独计票并予以披露。
上述议案已经公司2021年9月29日召开的第七届董事会第三十五次(临时)会议审议通过。具体内容详见2021年9月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
上述议案一、议案二为累积投票议案,应选出非独立董事7名、独立董事4名。以累积投票方式选举公司董事时,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。其中议案二独立董事候选人的任职资格和独立已经深交所备案审核无异议,股东大会可进行表决。议案三的关联股东俞熔先生及其一致行动人需回避表决。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表:
四、出席现场会议登记方式
1、登记方式:
(1)法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续;
(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续;
(3)异地股东可凭以上有关证件的信函或传真件登记;
(4)现场参会股东请仔细填写《美年健康股东参会登记表》(附件三),以便登记确认。
上述传真、信函或电子邮件请于2021年10月13日下午17:00前发出并送达至公司证券部,来信请寄:上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼证券部,邮编:200072,信函上请注明“股东大会”字样;传真号码:021-66773220;电子邮箱:zqb@health-100.cn;建议通过电子邮件方式提供登记材料,不接受电话登记。
3、登记地点:上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼证券部。
4、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、本次股东大会现场会议会期为半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
2、会议联系方式:
联系人:刘丽娟、曹越泯;
电子邮箱:zqb@health-100.cn;
联系电话:021-66773289;
传真:021-66773220;
联系地址:上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼证券部。
3、网络投票系统异常情况的处理方式:
网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。
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