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转股(转股价值)

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发布时间：2016-12-08加入收藏来源：互联网点击：

很多朋友想了解关于转股的一些资料信息，下面是小编整理的与转股相关的内容分享给大家，一起来看看吧。

证券代码： 002863 证券简称： 今飞凯达 公告编号： 2021-068

债券代码： 128056 债券简称： 今飞转债

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导陈述或重大遗漏。

特别提示：

今飞转债（债券代码：128056）转股期为2019年9月6日至2025年2月28日，截至目前，转股价格为人民币6.69元/股。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）现将2021年第三季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]2191号文”核准，浙江今飞凯达轮毂股份有限公司于2019年2月28日公开发行了368万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额3.68亿元人民币。本次发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下向机构投资者配售和网上向社会公众投资者通过深圳交易所（以下简称“深交所”）交易系统发售的方式进行。对认购金额不足3.68亿的部分由主承销商包销。

（二）可转债上市情况

经深交所“深证上[2019]119 号”文同意，公司本次公开发行的3.68亿元可转换公司债券于2019年3月22日起在深交所挂牌交易，债券简称“今飞转债”，债券代码“128056”。

本次发行的可转债的初始转股价格为6.80元/股，不低于募集说明书公告日前20个交易日公司A 股股票交易均价和前1个交易日公司A 股股票交易均价。

因公司实施了2018年度权益分派：以总股本376,550,000股为基数，向全体股东每10股派0.18元人民币现金，“今飞转债”的转股价格调整为6.78元/股，调整后的转股价格自2019年5月23日生效。

因公司实施了2019年度权益分派：以权益分派股权登记日的总股本376,574,582股为基数，向全体股东每10股派0.16元人民币现金，“今飞转债”的转股价格调整为6.76元/股，调整后的转股价格自2020年4月29日生效。

因公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票93,312,582股，相关股份已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成登记手续，本次新增股份于2020年12月15日在深圳证券交易所上市，发行价格为6.43元/股。“今飞转债”的转股价格调整为6.70元/股，调整后的转股价格自2020年12月15日生效。

因公司实施了2020年度权益分派：以权益分派股权登记日的总股本498,813,060股为基数，向全体股东每10股派0.13元人民币现金，“今飞转债”的转股价格调整为6.69元/股，调整后的转股价格自2021年7月5日生效。

二、今飞转债转股及股份变动情况

2021年第三季度，“今飞转债”因转股减少121张（因转股减少的可转换公司债券金额为12,100元），转股数量为1,804股。截至2021年9月30日,剩余可转债张数为1,722,754张（剩余可转换公司债券金额为172,275,400元）,未转换比例为46.81%。

公司2021年第三季度股份变动情况如下：

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会秘书办公室投资者热线电话0579-82239001进行咨询。

四、备查文件

1、截至2021年9月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“今飞凯达”股本结构表（按股份质统计）；

2、截至2021年9月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“今飞转债”股本结构表（按股份质统计）。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

2021年10月8日

证券代码:002863 证券简称:今飞凯达 公告编号:2021-066

债券代码:128056 债券简称:今飞转债

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

关于对全资子公司增资的公告

一、本次增资事项概述

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月8日召开的第四届董事会第十六次会议，审议通过《关于对全资子公司增资的议案》，同意公司以自有资金向全资子公司宁夏今飞轮毂有限公司（以下简称“宁夏今飞”）增资10,000万元人民币（以下货币单位均为“人民币元”）。本次增资后，宁夏今飞的注册资本由1,000万元变更为11,000万元,公司仍持有其100%的股权。

本次对全资子公司增加投资事项，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，本次对全资子公司增资事项在董事会权限范围内，无须提交公司股东大会审议。

二、本次被增资标的的基本情况

1、标的公司基本情况

公司名称：宁夏今飞轮毂有限公司

统一社会信用代码：91640521MA75WJ1M7T

成立日期：2016年3月22日

注册地址：中宁县石空镇工业园区

法定代表人：葛炳灶

注册资本：1,000万

经营范围：汽车、摩托车轮毂及组件生产、销售；机械模具开发、设计、制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、 最近一年又一期的主要财务数据

单位：元

3、 增资标的股权结构情况

本次增资前，公司持有宁夏今飞100%股权，系公司全资子公司；本次增资完成后，宁夏今飞注册资本增加至11,000万元，仍为公司的全资子公司。

4、 增资方式及资金来源

公司拟以现金方式向宁夏今飞增资10,000万元，资金来源为公司自有资金。

三、本次增资目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次增资的目的

本次增资是基于公司战略发展和子公司的经营发展需要，有利于促进其业务的稳步开展，增强宁夏今飞的综合竞争力，为公司的持续发展提供有力的支撑。

2、本次增资可能存在的风险

本次增资后，全资子公司宁夏今飞的发展依然受到市场环境、运营管理等客观因素的影响，公司将不断完善内部控制体系和监督机制，积极防范和应对可能存在的相应风险。本次事项若有其他进展或变化情况，公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理投资，注意投资风险。

3、本次增资对公司的影响

本次增资对象为公司的全资子公司，资金来源为自有资金。公司能够对其业务经营和资金使用进行控制，风险处于可控范围内,不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

1、第四届董事会第十六次会议决议。

证券代码:002863 证券简称:今飞凯达 公告编号:2021-067

第四届董事会第十六次会议决议的公告

一、董事会会议召开情况

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2021年10月8日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开，本次会议的通知已于2021年9月30日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长葛炳灶先生召集并主持，应出席董事8名，亲自出席董事8名, 其中叶龙勤先生、虞希清先生、童水光先生、刘玉龙先生、杨庆华先生以通讯方式参加。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

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