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俞乃奋(上海绿庭俞乃奋)
议案,董事会,本公司俞乃奋(上海绿庭俞乃奋)
发布时间:2019-02-08加入收藏来源:互联网点击:
重要内容提示:
● 本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(二) 股东大会召开的地点:上海市中山西路555号绿洲大厦B1层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事长龙炼主持,采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人,出席4人,董事盛旭春、毛德良,独立董事刘昭衡、鲍勇剑、夏旸因工作未出席;
2、 公司在任监事3人,出席2人,监事会主席贺小勇因工作未出席;
3、 公司董事会秘书出席了会议,公司总裁、副总裁、财务负责人等列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《2020年度董事会工作报告》
审议结果:通过
表决情况:
2、 议案名称:《2020年度独立董事工作报告》
3、 议案名称:《2020年度监事会工作报告》
4、 议案名称:《2020年度财务决算报告》
5、 议案名称:《2020年度利润分配预案》
6、 议案名称:《关于2020年度审计机构审计费用和聘用2021年度审计机构的议案》
7、 议案名称:《关于公司及其控股子公司资产抵押及质押事项的议案》
8、 议案名称:《关于公司及其控股子公司贷款事项的议案》
9、 议案名称:《关于公司及其控股子公司对外担保事项的议案》
10、 议案名称:《关于授权处置金融资产的议案》
11、 议案名称:《关于使用部分自有资金进行委托理财的议案》
12、 议案名称:《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
13、 议案名称:《2020年年度报告》
14.00关于董事会换届选举的议案
14.01议案名称:龙炼
14.02议案名称:朱家菲
14.03议案名称:林鹏程
14.04议案名称:蓝玉成
14.05议案名称:张羿
14.06议案名称:孙维玲
14.07议案名称:刘昭衡
14.08议案名称:陈岗
14.09议案名称:刘元盛
15.00《关于监事会换届选举的议案》
15.01议案名称:杨蕾
15.02议案名称:胡倩琦
16、议案名称:《关于董事和监事津贴的议案》
(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议表决的议案中,议案7和议案9为特别决议议案,由出席股东大会的具有表决权股份的三分之二以上的表决权通过;其余议案为普通决议议案,由出席股东大会的具有表决权股份的二分之一以上的表决权通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:上海汉盛律师事务所
律师:沈强和黄乐天
2、 律师见证结论意见:
本次股东大会之召集和召开程序,出席会议人员的资格、召集人资格和提案人资格,会议的表决方式和程序均符合《证券法》、《公司法》等法律、行政法规、规范文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、 经见证的律师事务所律师签字并加盖公章的法律意见书;
3、 交易所要求的其他文件。
证券代码:A股600695 证券简称:A股*ST绿庭 编号:临2021-034
第十届监事会第一次全体会议决议公告
上海绿庭投资控股集团股份有限公司(下称“公司”)第十届监事会第一次全体会议于2021年5月10日在公司总部会议室召开。本次监事会会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。本次会议采用现场方式召开。公司监事会有3名成员,均亲自出席本次会议。会议全票同意选举杨蕾为监事会主席。
特此公告。
上海绿庭投资控股集团股份有限公司监事会
2021年5月11日
本文到此结束,希望对大家有所帮助呢。