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电视里面说的洗钱是怎么洗的，有哪些特征，为什么要洗钱？

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发布时间：2020-12-06加入收藏来源：互联网点击：

电视里面说的洗钱是怎么洗的，有哪些特征，为什么要洗钱？

回答于 2019-09-11 08:43:50

回答于 2019-09-11 08:43:50

洗钱的本质是将非法所得通过一定途径，使其外观合法化，规避司法机构的侦查，是一种破坏社会主义市场经济秩序的行为。

洗钱的特征是：将毒品犯罪，黑社会性质的组织犯罪，恐怖活动犯罪，走私犯罪，贪污贿赂犯罪，破坏金融管理秩序犯罪，金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益通过一定方法，掩饰隐瞒其来源和性质。

洗钱的方法主要有：为其提供资金账户，协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券，通过转账或者其他结算方式协助资金转移，协助将资金汇往境外，以其他方法掩饰隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质，如以投资拍摄电影电视剧为明目，拍摄大量低成本无法播出的影视作品，但是账面成本虚高。

为什么要洗钱，因为国家要严格管控社会主义市场经济秩序，打击严重的犯罪行为，所以对于不法所得需要漂白之后才敢使用，即使不使用，也要通过洗钱来为其说明巨额财产的来源问题，以防日后司法机关的追查。

回答于 2019-09-11 08:43:50

这个问题太过水

回答于 2019-09-11 08:43:50

将违法所得合法化就是洗钱。洗钱的特征主要依据收入来源判断，一般超过合法收入或赌资、贩毒收入、非法集资、恐怖分子活动经费等都属于洗钱范畴。一般做法通过银行多次转账、分账户归集、高买低售等操作方式将非法资金合法化。目前反洗钱的主要做法是账户监管，从开户时明确受益人到大额交易是否异常，通过资金用途等当时严格监管。

回答于 2019-09-11 08:43:50

洗钱是个形容词，简单说就是把非法所得通过各种手段变成合法收入，主要是非法行业里面见不得阳光的钱需要想办法变成合法财产，否则那些不干净的钱分分钟被公检法程序没收。洗钱的方式很多，越来越隐蔽和间接化。

回答于 2019-09-11 08:43:50

通过虚假的贸易生意买卖将非法所得或交易获取的利益合法化，这便是洗钱的目的。特征：一些经营有年却门可罗雀的店商，资金往来贸易对象中存在的多为空壳的贸易公司，又或者以个人名义进出赌场常有赢取巨额大奖纪录的幸运儿，又以经营地下钱庄为主的网络都是洗黑钱的。

回答于 2019-09-11 08:43:50

把非法得来的钱款，通过存入银行等改变名义、性质，使成为合法收入，叫做洗钱。